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Blog

Arquivos para a etiqueta: "investigação corporativa"
 Due Diligence: a melhor alternativa para identificação de fraudes
1
por Leme
em Sem categoria
postado 2 de junho de 2020

Due Diligence: a melhor alternativa para identificação de fraudes

Com o objetivo de mitigar os riscos em tomadas de decisão, é comum no ambiente corporativo, a realização de Due Diligence. A prática possui vários model...

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 A penhora no rosto dos autos nos processos de Recuperação de Crédito
0
por Leme
em Sem categoria
postado 13 de março de 2020

A penhora no rosto dos autos nos processos de Recuperação de Crédito

A penhora no rosto dos autos pode ser uma estratégia a ser utilizada pelo credor para garantir a satisfação de seu crédito, principalmente se tratando d...

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 Tecnologia na Investigação Patrimonial
0
por Leme
em Sem categoria
postado 2 de março de 2020

Tecnologia na Investigação Patrimonial

A tecnologia na investigação patrimonial tem revolucionado, sobretudo, as possibilidades de processamento de dados e a análise estratégica destes dad...

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 A importância do Monitoramento do Devedor aliado a Investigação Patrimonial
0
por Leme
em Sem categoria
postado 17 de fevereiro de 2020

A importância do Monitoramento do Devedor aliado a Investigação Patrimonial

A fase intermediária, posterior à concessão e anterior à cobrança deve ser tratada como uma fase de monitoramento do devedor. Confira a seguir a importân...

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 Background Check: como funciona?
0
por Leme
em Sem categoria
postado 3 de fevereiro de 2020

Background Check: como funciona?

Realizando uma tradução livre de Background Check, temos como significado a verificação de antecedentes. Esta ferramenta é extremamente útil no mundo cor...

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 Investigação Patrimonial da Leme: como são entregues os resultados?
0
por Leme
em Sem categoria
postado 20 de janeiro de 2020

Investigação Patrimonial da Leme: como são entregues os resultados?

Para entregar os resultados de investigação patrimonial obtidos, possuímos nosso Relatório de Investigação Patrimonial. Conheça sua estrutura.

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 Metodologia de Investigação Patrimonial: saiba como funciona este processo
0
por Leme
em Sem categoria
postado 17 de janeiro de 2020

Metodologia de Investigação Patrimonial: saiba como funciona este processo

Conheça a Metodologia de Investigação Patrimonial utilizada na Leme e a sua importância para estruturação estratégia de dados e informações do investigado.

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 A importância dos cartórios na Investigação Patrimonial
0
por Leme
em Sem categoria
postado 13 de janeiro de 2020

A importância dos cartórios na Investigação Patrimonial

Em 03 de fevereiro de 2020 entrará em vigor o Provimento 88/2019, em que os cartórios passarão a integrar o combate à corrupção e a lavagem de dinheiro.

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 A importância da Rede de Relacionamentos para as buscas patrimoniais
0
por Leme
em Sem categoria
postado 9 de janeiro de 2020

A importância da Rede de Relacionamentos para as buscas patrimoniais

A elaboração da rede de relacionamentos é muito importante durante uma investigação patrimonial, onde são analisadas as pessoas relacionadas ao target.

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 O que é Due Diligence?
0
por Leme
em Sem categoria
postado 9 de dezembro de 2019

O que é Due Diligence?

A Due Diligence, ou Diligência devida, é um processo que consiste em coletar e analisar informações para avaliar os riscos de qualquer modalidade de neg...

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