Due Diligence: a melhor alternativa para identificação de fraudes
Com o objetivo de mitigar os riscos em tomadas de decisão, é comum no ambiente corporativo, a realização de Due Diligence. A prática possui vários model...
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A penhora no rosto dos autos pode ser uma estratégia a ser utilizada pelo credor para garantir a satisfação de seu crédito, principalmente se tratando d...
A tecnologia na investigação patrimonial tem revolucionado, sobretudo, as possibilidades de processamento de dados e a análise estratégica destes dad...
A fase intermediária, posterior à concessão e anterior à cobrança deve ser tratada como uma fase de monitoramento do devedor. Confira a seguir a importân...
Realizando uma tradução livre de Background Check, temos como significado a verificação de antecedentes. Esta ferramenta é extremamente útil no mundo cor...
Para entregar os resultados de investigação patrimonial obtidos, possuímos nosso Relatório de Investigação Patrimonial. Conheça sua estrutura.
Conheça a Metodologia de Investigação Patrimonial utilizada na Leme e a sua importância para estruturação estratégia de dados e informações do investigado.
Em 03 de fevereiro de 2020 entrará em vigor o Provimento 88/2019, em que os cartórios passarão a integrar o combate à corrupção e a lavagem de dinheiro.
A elaboração da rede de relacionamentos é muito importante durante uma investigação patrimonial, onde são analisadas as pessoas relacionadas ao target.
A Due Diligence, ou Diligência devida, é um processo que consiste em coletar e analisar informações para avaliar os riscos de qualquer modalidade de neg...
Rua Genoveva Forlepa Kopka,
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24, Pineville - Pinhais
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